Dnb hvitvasking

Anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering – DNB

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger og integrere det i den legale økonomien. Formålet er å få det til å se ut som utbyttet er tjent på …

Hvorfor får jeg så mange spørsmål fra DNB?

å sikre at kundene våre ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. 2. Hvorfor stiller banken personlige …

Antihvitvasking og antiterrorfinansiering | Om oss fra A til Å

For å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. … DNB benytter informasjonskapsler for følgende formål:.

Økonomisk kriminalitet | Mål og ambisjoner | Bærekraft – DNB

Hvitvasking av penger er en forutsetning for de fleste former for kriminalitet, fra ulovlig våpenhandel og narkotika til menneskesmugling og terrorisme. Setter …

Får gigant-bot og ramsalt kritikk av Finanstilsynet – NRK

3. mai 2021 — Finanstilsynet mener DNB har visst om langvarige og «vesentlige mangler» i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven.

DNB er i gang med å stenge kontoene til kundene – Nettavisen

DNB, Hvitvasking | DNB er i gang med å stenge kontoene til kundene

30. mai 2022 — Hvitvaskingsloven stiller strenge og tydelige krav til at bankene må vite hvem kundene er. Det betyr at vi må be kunder legitimere seg igjen …

Norges største bank går nå til siste skritt mot kunder som ikke har legitimert seg.

Bjørn Olav har fått nok av DNB: – Har ikke tid til å … – Nettavisen

DNB, Hvitvasking | Bjørn Olav har fått nok av DNB: – Har ikke tid til å være barnevakt for Norges største bank

24. mai 2022 — Jeg føler jeg har gjort min del av jobben, sier DNB-kunde Bjørn Olav Aspelund, til Nettavisen. Regler om hvitvasking i Norge krever at bankene …

DNB krever at kundene må identifisere seg på nytt for å ikke miste adgang til kontoen. Bjørn Olav Aspelund sier han har gjort det tre ganger, men banken krever fortsatt at han identifiserer seg.

DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet – E24

2. mai 2021 — Finanstilsynet gjennomførte et hvitvaskingstilsyn i DNB i februar i fjor, der det ble avdekket «vesentlige mangler i bankens etterlevelse av …

Finanstilsynet varslet om gebyret i en foreløpig rapport i desember i fjor, etter at de avdekket det de mener er mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven. Tilsynet påpeker «vesentlige» og «gjennomgående» mangler, og gir DNB kraftig kritikk.

Finanstilsynet vil gi DNB dagbøter på 50.000 kroner – E24

2. sep. 2022 — Finanstilsynet varsler at de vil gi DNB dagbøter på 50.000 kroner per virkedag, med hjemmel i hvitvaskingsloven. Det melder Finanstilsynet …

Finanstilsynet mener at DNB ikke har klart å innhente legitimasjon fra alle kundene sine, og vil gi storbanken dagbøter på 50.000 kroner.

DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

13. jun. 2022 — Mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner gikk gjennom DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum. Det viser en hittil ukjent …

Mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner gikk gjennom DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum. Det viser en hittil ukjent rapport, som finske Yle og journalister i OCCRP gjengir mandag.